Términos y Condiciones

  • Copia de la escritura de constitución, incluyendo los estatutos acreditativos de su denominación, forma jurídica, domicilio y objeto social.
  • Copia del número de identificación fiscal.
  • Copia de la acreditación de los cargos societarios vigentes y/o poderes de las personas que actúen en el nombre de la sociedad. Asimismo, copia del documento oficial de identidad de los citados cargos y/o apoderados.
  • Acta notarial de manifestaciones sobre la identidad del titular real, si se hubiere otorgado y, en el caso contrario, declaración responsable sobre los titulares reales.
  • Formulario de identificación y conocimiento del cliente, indicando, entre otros aspectos, la actividad del cliente y el volumen de negocio.
  • Documento Nacional de Identidad o documento de identificación oficial, válido y vigente que incorpore fotografía.
  • Número de Identificación Fiscal (NIF) o NIE en el caso de personas extranjeras.
  • En su caso, poderes de las personas que actúen en su nombre.